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1、滄州pos機刷卡

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本報訊 （通訊員 徐夢園 記者 張楠）在網(wǎng)上獲取了鹽山一家企業(yè)老板的個人信息后，一伙騙子添加了公司財務人員的QQ號碼，冒充企業(yè)老板，多次向財務人員下達給“客戶”轉(zhuǎn)賬的指令，先后詐騙這家企業(yè)97.7萬元。近日，鹽山公安局刑警大隊經(jīng)過14天的艱苦工作，成功將這起特大電信網(wǎng)絡詐騙案偵破，為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失90余萬元。8月18日凌晨，4名犯罪嫌疑人被鹽山警方順利押解返滄。

8月1日，鹽山公安局接到當?shù)匾患移髽I(yè)報案，稱有人冒充這家企業(yè)老板，用昵稱“韓某某”的QQ號，在當日上午11點至當日中午12點之間，先后兩次指令企業(yè)會計向指定“客戶”的賬戶轉(zhuǎn)賬，將企業(yè)賬戶上的97.7萬元全部轉(zhuǎn)走。此案引起了市、縣兩級公安機關的高度重視，警方成立“8·01”專案組，各項偵破工作旋即展開。

在滄州市反電信網(wǎng)絡詐騙中心的大力支持下，鹽山反電信網(wǎng)絡詐騙中心第一時間對被騙的資金實行24小時不間斷查詢凍結(jié)，很快將近30個嫌疑賬戶上的90余萬元資金成功凍結(jié)。犯罪分子十分狡猾，勾結(jié)洗錢團伙在廣東省珠海市提款、轉(zhuǎn)移、套現(xiàn)，導致涉案資金追蹤和挽損難度加大。

專案組經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人為逃避警方偵查，利用珠海與澳門交往頻繁且便捷的條件，將騙取的資金全部轉(zhuǎn)入在澳門的賭博賬戶，再通過“地下錢莊”將涉案資金轉(zhuǎn)入百余張不同銀行卡內(nèi)。隨后，犯罪嫌疑人再從很多分散的銀行ATM機上取出涉案資金。

8月1日下午，“8·01”專案組8名民警緊急趕赴珠海。通過調(diào)取視頻監(jiān)控、走訪摸排，專案組初步鎖定了以王某為首的一個電信詐騙團伙，團伙成員李某、邵某、陳某隨即也浮出水面。

8月10日中午12點左右，專案組民警在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人王某已經(jīng)從澳門來到珠海，與李某、邵某約好在某酒店內(nèi)見面。據(jù)此，專案組民警迅速趕到酒店附近布控，最終將3名犯罪嫌疑抓獲，并在他們的住處繳獲20余張銀行卡和一部POS機。

8月14日下午4點左右，通過對另一涉案嫌疑人陳某的行動軌跡進行分析，專案組民警發(fā)現(xiàn)此人頻繁往來于澳門和珠海兩地，隨即趕到珠海拱北口岸連夜蹲守，一舉將剛從澳門到此的陳某抓獲。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某、李某等人交代，8月1日詐騙鹽山某企業(yè)資金后，他們立即將詐騙來的資金通過澳門賭場洗錢，然后將部分資金取現(xiàn)。

據(jù)了解，這個以犯罪嫌疑人王某為首的詐騙團伙以澳門賭場為依托，專門從事“地下錢莊”交易，涉及多個省份，涉案人數(shù)眾多。目前，4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。多地警方互相協(xié)作，正在進一步查證這個團伙的其他犯罪事實。

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