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5月27日上午，臺州舉行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“黑灰產(chǎn)”新聞發(fā)布會，向新聞媒體通報了臺州整治涉詐黑灰產(chǎn)突出問題的階段性戰(zhàn)果。

先來看看

嚴打戰(zhàn)果

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)包括非法買賣、出借、出租電話卡、銀行卡、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公民個人信息等產(chǎn)業(yè)，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“土壤”。今年以來，臺州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會議各成員單位深化協(xié)作，對涉詐黑灰產(chǎn)開展專項打擊整治，深入推進綜合治理，取得了階段性成效。

截至5月22日，公安機關(guān)打處本地涉詐黑灰產(chǎn)人員共388人、繳獲銀行卡591張、營業(yè)執(zhí)照897套、POS機37臺，破獲各類案件500多起，涉案金額1.4億余元。

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3月初，市公安局、市場監(jiān)督管理局、人民銀行臺州中心支行共同成立工作專班，開展聯(lián)合打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪黑灰產(chǎn)突出問題，全面落實違規(guī)注冊企業(yè)排查、涉案賬戶倒查、涉案線索核查等相關(guān)工作措施。

市公安局結(jié)合“凈網(wǎng)2020”專項行動，抽調(diào)刑偵、網(wǎng)偵等警種開展“清源”打擊黑灰產(chǎn)專項行動，以“臨海蔣某某等人詐騙案”“椒江楊某某詐騙案”等個案為起點，通過多警種合成作戰(zhàn)，深挖本地從事涉詐黑灰產(chǎn)人員，4月份以來在全市范圍組織三次集中行動，累計抓獲涉嫌參與為境外詐騙窩點提供銀行卡、取款、轉(zhuǎn)賬等環(huán)節(jié)的人員245人，破獲全國各類案件310起，涉案金額1.22億元。根據(jù)上級公安機關(guān)下發(fā)的涉案賬戶線索，市反欺詐中心研判出開卡團伙5個，全市刑偵部門克服疫情風(fēng)險，遠赴杭州、福州、廈門、鄭州等地開展抓捕，目前共抓獲犯罪嫌疑人143人，線索辦結(jié)率95%，居全省前列。

人民銀行臺州中心支行有針對性地對存量賬戶開展風(fēng)險排查，并及時將符合條件的線索提供給公安機關(guān)開展打擊，三門縣公安局根據(jù)人行傳遞線索，成功打掉了一個以福建三明籍林某為首的7人開卡團伙，經(jīng)查，去年12月份以來，林某先后組織各類人員，前來臺州、杭州、義烏等多地開設(shè)對公賬戶并出售給詐騙團伙，累計售賣對公賬戶80余套，非法獲利10余萬元。

在黑灰產(chǎn)專項打擊整治工作中，聯(lián)席辦相關(guān)成員單位主動履職，通過建立長效工作機制，出臺黃牌警告、掛牌整治、聯(lián)合約談等相關(guān)舉措，始終保持對涉詐黑灰產(chǎn)的高壓監(jiān)管態(tài)勢。5月9日出臺了全國首次由三部門聯(lián)合發(fā)文的《中國人民銀行臺州市中心支行 臺州市公安局 臺州市市場監(jiān)督管理局關(guān)于建立打擊治理利用銀行賬戶從事違法犯罪活動合作機制的通知》，相關(guān)做法得到了部、省領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

相關(guān)人員會受到懲戒

也可能涉罪

公安機關(guān)告誡廣大市民，要妥善處置自身的電話卡、銀行卡、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等物品，任何買賣、出借、出租等行為都有可能存在法律風(fēng)險，嚴重的還要被追究刑事責(zé)任。

有可能要承擔(dān)三種法律責(zé)任：

（1）構(gòu)成詐騙罪共犯；

（2）構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；

（3）構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

另外，市市場監(jiān)督管理局對存在虛假登記的，依法撤銷或吊銷其營業(yè)執(zhí)照，對被吊銷營業(yè)執(zhí)照企業(yè)的法定代表人開展信用懲戒，3年內(nèi)禁止其擔(dān)任其他企業(yè)法定代表人，對其違法行為通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和信用浙江對外公示。對涉案當(dāng)事人名下的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)進行核查，根據(jù)核查結(jié)果依法處置。對提供虛假資料的中介機構(gòu)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰，并記入信用檔案。

金融機構(gòu)加大賬戶準入審核和資金交易監(jiān)測，建立健全覆蓋事前事中事后的賬戶風(fēng)險防控體系。

目前，人民銀行已對247名被市公安局認定的買賣銀行賬戶、冒名開戶相關(guān)個人實施以下懲戒：

▲5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不能新開立賬戶；

▲懲戒期滿后要新開立賬戶的，銀行和支付機構(gòu)會加大審核力度；

▲被懲戒人員信息移送征信系統(tǒng)。

這意味著被懲戒人員信用將受到影響，銀行業(yè)務(wù)只能去柜面辦理，不能使用網(wǎng)銀、手機銀行、ATM、POS刷卡，不能發(fā)紅包，購物不能使用第三方支付。

三起涉詐黑灰產(chǎn)典型案例

01椒江特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案件

2020年1月，椒江公安分局在偵查中發(fā)現(xiàn)以臨海籍人員為主的犯罪嫌疑人為緬北地區(qū)詐騙集團提供銀行卡和取款。相關(guān)線索上報臺州市公安局后，市局組織椒江、臨海、溫嶺等地公安機關(guān)進行偵查，一舉打掉以楊某強等人涉嫌為境外詐騙集團提供取款服務(wù)的“黑灰產(chǎn)”犯罪團伙，刑拘團伙主要成員 72人，破獲案件1000余起，涉案資金達6000多萬元，繳獲涉案POS機3臺、營業(yè)執(zhí)照4張、涉案銀行卡121張。偵查發(fā)現(xiàn)：2019年11月以來，大批緬北地區(qū)實施詐騙團伙的涉案資金通過對公賬戶轉(zhuǎn)入楊某強等人提供的銀行賬戶，再通過水房（為詐騙集團提供轉(zhuǎn)賬、取款等服務(wù)的窩點）的POS機進行消費，后分發(fā)到20余名取款車手銀行卡上，再由車手在椒江、臨海多地銀行取款返存。此案為抓獲嫌疑人人數(shù)最多的“黑灰產(chǎn)”案件。

02臨海特大POS機洗錢犯罪案件

2020年3月，臺州市公安局根據(jù)線索，組織臨海、溫嶺等地公安機關(guān)，通過偵查發(fā)現(xiàn)并打掉以臨海蔣某為首的涉嫌為境外詐騙集團提供洗錢服務(wù)的“黑灰產(chǎn)”犯罪團伙，刑拘團伙主要成員12人，破獲案件500余起，涉案資金達5000多萬元，繳獲涉案POS機7臺、涉案銀行卡63張。偵查發(fā)現(xiàn)：2020年1月以來，大批緬北地區(qū)實施詐騙團伙的涉案資金通過對公賬戶轉(zhuǎn)入蔣某在臨海的大型水房賬戶——“臨海市批城制衣廠”，而后再通過水房的POS機進行套現(xiàn)。經(jīng)查，蔣某先后糾集并組織其親戚、朋友、同事等20余人，為境外詐騙團伙提供洗錢服務(wù)累計100余次，嚴重破壞了當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟秩序。此案被公安部掛牌督辦。

03仙居縣特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案件

2020年4月，仙居縣公安局在偵查中發(fā)現(xiàn)以湖南籍為主的犯罪嫌疑人為深圳地區(qū)詐騙團伙提供第三方支付賬號轉(zhuǎn)賬。將相關(guān)線索上報臺州市公安局后，市局組織仙居縣公安局通過偵查發(fā)現(xiàn)并打掉以宋某齡、焦某勝、張某康、曾某妹為首的涉嫌詐騙“黑灰產(chǎn)”犯罪團伙，刑拘團伙主要成員10人，破獲案件500余起，涉案資金達3000多萬元，繳獲POS機兩臺，營業(yè)執(zhí)照300多套，對公賬戶50個。偵查發(fā)現(xiàn)大批在校大學(xué)生，農(nóng)村無業(yè)人士將身份信息以300元至500元不等賣于河南籍李某城，再由李某城注冊支付寶賬號轉(zhuǎn)賣給宋某齡等涉嫌詐騙犯罪團伙進行收款轉(zhuǎn)賬。此案為繳獲營業(yè)執(zhí)照最多的“黑灰產(chǎn)”案件。

（通訊員：余順廣）

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