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四川pos機(jī)詐騙
如今很多人在手頭不寬裕的時候，都會想到通過網(wǎng)絡(luò)貸款來解決問題。然而，在網(wǎng)貸的時候也要擦亮眼睛，選擇一些正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)借貸，否則很可能像下面這位彭先生一樣，錢沒借成功，反而被騙子“套路”走了近3萬元。
9月17日，四川攀枝花公安局西區(qū)分局的民警介紹，2019年6月初，一彭姓男子到公安機(jī)關(guān)報案，經(jīng)民警了解，該男子在家用手機(jī)瀏覽貸款網(wǎng)頁時，接到一陌生電話詢問是否需要貸款，因生活急需用錢，該男子欲貸款5萬元，便在對方指引下添加了對方的微信并下載了一個貸款A(yù)PP。
隨后，對方以申請網(wǎng)上貸款需要提前繳納手續(xù)費(fèi)及平臺費(fèi)進(jìn)行做賬為由，要求提前支付費(fèi)用，該男子在多次繳納了手續(xù)費(fèi)及平臺費(fèi)共計(jì)29440元后，未成功貸得款項(xiàng)，遂發(fā)現(xiàn)自己被騙，第一時間選擇報警。攀枝花市警方在接到報警后，多警種迅速介入，展開全方位的偵查取證工作。民警第一時間對涉及賬目的多張銀行卡進(jìn)行止付凍結(jié)，資金溯源，并對各相關(guān)銀行卡的資金流向進(jìn)行追蹤排查。
民警介紹，通過摸排追蹤，發(fā)現(xiàn)該男子被詐騙的資金通過轉(zhuǎn)賬的方式分流到不同的銀行卡上，再通過其他銀行卡取現(xiàn)、刷pos、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式，將詐騙所得的資金進(jìn)行再次分流。
↑嫌疑人指認(rèn)現(xiàn)場
民警在掌握犯罪分子資金流構(gòu)架后，對其他省市類似的案件竄并，繼續(xù)深挖追蹤,進(jìn)一步擴(kuò)大對資金流向的查詢，逐一排查卡主信息，通過分析、研判，最終所有資金流向都指向湖北省。
發(fā)現(xiàn)該線索后，攀枝花市西區(qū)公安分局立即組織民警趕往湖北省天門市，實(shí)地調(diào)取、篩查有用信息，最終鎖定湖北省天門市籍人員劉某等人有重大作案嫌疑，并及時制定抓捕方案準(zhǔn)備實(shí)施抓捕。2019年9月2日，在湖北省天門市將兩名嫌疑人劉某、嚴(yán)某成功抓獲，并查獲用于作案的銀行卡數(shù)張、多部電話，追回了贓款。
目前,犯罪嫌疑人劉某、嚴(yán)某因涉嫌詐騙，已被攀枝花市公安局西區(qū)分局刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步的偵辦審理中。
張小華 紅星新聞記者 江龍 攝影報道 渭南政法網(wǎng)編輯：王倩
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