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辦pos機(jī)長(zhǎng)沙
三湘都市報(bào)5月9日訊（記者 楊潔規(guī) 通訊員 劉彬 翟安） 銀行賬戶(hù)是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子想方設(shè)法需要獲得的作案工具。記者今日從長(zhǎng)沙市公安局獲悉，近段時(shí)間，長(zhǎng)沙警方加大了對(duì)辦理買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬號(hào)案件的打擊查處，傳喚或刑拘了多名銀行工作人員。
每套500至800元，銀行客戶(hù)經(jīng)理收錢(qián)違規(guī)辦理對(duì)公賬戶(hù)被刑拘
近期，長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局成功打掉一個(gè)販賣(mài)對(duì)公賬戶(hù)的犯罪團(tuán)伙，經(jīng)過(guò)審訊深挖，發(fā)現(xiàn)該案嫌疑人王某倫及申某在帶領(lǐng)法人注冊(cè)對(duì)公賬戶(hù)時(shí)與某銀行湘府路支行的客戶(hù)經(jīng)理方某聯(lián)系緊密，方某疑似從中收取好處費(fèi)。在掌握確鑿證據(jù)后，開(kāi)福警方在4月29日凌晨對(duì)方某實(shí)施抓捕。經(jīng)過(guò)連夜審訊，同時(shí)結(jié)合銀行數(shù)據(jù)，方某對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某倫、申某在明知自身為虛假注冊(cè)，無(wú)法成功注冊(cè)對(duì)公賬戶(hù)的情況下，找到某銀行湘府路支行的客戶(hù)經(jīng)理方某，許以高額利誘，成功將方某說(shuō)服，方某在明知該二人注冊(cè)對(duì)公賬戶(hù)用于電信詐騙、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)的情況下，采取不審核或者虛假審核的方式，以500至800元一套不等的價(jià)格為其非法審核辦理對(duì)公賬戶(hù)20余套，非法獲利13800元。
后經(jīng)查證，由犯罪嫌疑人方某非法審核注冊(cè)的對(duì)公賬戶(hù)涉及全國(guó)范圍內(nèi)電信詐騙案件10余起，涉案金額達(dá)160余萬(wàn)元。
目前，方某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，相關(guān)情況正在進(jìn)一步調(diào)查中。
為了沖業(yè)績(jī)，兩名銀行職員違規(guī)辦對(duì)公賬戶(hù)
近期，長(zhǎng)沙縣公安局接長(zhǎng)沙市反電詐中心下發(fā)的部推對(duì)公賬戶(hù)線(xiàn)索，經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的縝密偵查，于5月6日成功打掉以張某文、章某為首的買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶(hù)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，并通過(guò)對(duì)該案的審訊深挖，揪出2名金融業(yè)“內(nèi)鬼”。
某銀行銀迅支行營(yíng)業(yè)室經(jīng)理李某某，主要負(fù)責(zé)該行對(duì)公賬戶(hù)審查。2019年3月份以來(lái)，李某某在工作中認(rèn)識(shí)了從事代辦對(duì)公賬戶(hù)業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人張某文等人，受利益驅(qū)使，在明知張某文等人代辦的對(duì)公賬戶(hù)將會(huì)從事電信詐騙、洗錢(qián)等違法活動(dòng)的情況下，對(duì)張某文等人在該行辦理對(duì)公賬戶(hù)的業(yè)務(wù)上“開(kāi)綠燈”，使得張某文等人順利辦理成功并販賣(mài)給電信詐騙團(tuán)伙獲利，總共涉及60余個(gè)對(duì)公賬戶(hù)，李某某共計(jì)收受張某文等人好處費(fèi)2萬(wàn)余元，并從銀行獲得1.4萬(wàn)余元對(duì)公賬戶(hù)業(yè)績(jī)費(fèi)。
某銀行天心分公司員工張某旭，主要負(fù)責(zé)主管商戶(hù)收款碼辦理工作。2019年12月份以來(lái)，通過(guò)他人介紹，認(rèn)識(shí)了犯罪嫌疑人章某，章某以張某旭急需大額攬儲(chǔ)任務(wù)為由，誘惑其參與到洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)中，為其洗錢(qián)團(tuán)伙提供收款賬號(hào)渠道和幫助。張某旭在得知犯罪嫌疑人章某所辦理的企業(yè)收付款碼從事賭博平臺(tái)洗錢(qián)活動(dòng)且無(wú)條件辦理的情況下，為其洗錢(qián)團(tuán)伙提供收款賬號(hào)渠道和幫助，總涉及20套對(duì)公賬戶(hù)，資金結(jié)算百余萬(wàn)元，非法獲利2萬(wàn)余元。
目前，涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
構(gòu)成“幫信罪”可判處三年以下有期徒刑
“違規(guī)辦理和非法買(mǎi)賣(mài)手機(jī)卡、銀行卡、企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)等行為社會(huì)危害巨大，特別是對(duì)公賬戶(hù)走賬金額大，查詢(xún)凍結(jié)止付相對(duì)困難，是電詐犯罪分子流轉(zhuǎn)涉案資金的主要途徑，是支撐電詐犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)?！遍L(zhǎng)沙市公安局刑偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，除上述案例外，長(zhǎng)沙公安機(jī)關(guān)4月下旬以來(lái)還發(fā)現(xiàn)了多起銀行網(wǎng)點(diǎn)、通訊運(yùn)營(yíng)商工作人員為沖業(yè)績(jī)或謀取個(gè)人利益、違規(guī)辦理手機(jī)卡、銀行卡或?qū)~戶(hù)的行為。
芙蓉公安分局在偵辦公安部下發(fā)銀行對(duì)公賬號(hào)線(xiàn)索核查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)某銀行蔡鍔路支行客戶(hù)經(jīng)理龍某違規(guī)審批辦理多套對(duì)公賬號(hào)；天心公安分局在查處一起非法買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶(hù)案件中，發(fā)現(xiàn)某銀行華升支行工作人員陳某在明知中介前期代辦賬戶(hù)被大量風(fēng)控凍結(jié)的情況下繼續(xù)違規(guī)開(kāi)設(shè)；岳麓公安分局發(fā)現(xiàn)某銀行新華支行業(yè)務(wù)員楊某某違規(guī)辦理對(duì)公賬戶(hù)17戶(hù)，其中2戶(hù)因涉嫌詐騙被凍結(jié)，但該支行行長(zhǎng)白某某在發(fā)現(xiàn)這一情況后，不但不阻止，反而采取默許縱容的態(tài)度，目前白某某已被傳喚并接受調(diào)查；高新公安分局在核查國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦推送涉案銀行對(duì)公賬戶(hù)線(xiàn)索時(shí)，查明某銀行金滿(mǎn)地支行行長(zhǎng)姜某為完成指標(biāo)任務(wù)，安排工作人員甘某與中介公司合作，違規(guī)為他人辦理對(duì)公賬戶(hù)20余套，目前上級(jí)主管部門(mén)已免除姜某支行行長(zhǎng)、黨支部書(shū)記職務(wù)。目前，公安機(jī)關(guān)正在對(duì)這些情況作進(jìn)一步調(diào)查，對(duì)涉嫌犯罪的，將一律依法追究刑事責(zé)任。
據(jù)了解，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處于或者單處罰金。
長(zhǎng)沙公安提醒，那些買(mǎi)賣(mài)身份證件、銀行卡、手機(jī)卡或?qū)~戶(hù)的人員，迅速認(rèn)清形勢(shì)，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，爭(zhēng)取寬大處理，拒不投案自首的，公安機(jī)關(guān)將依法從嚴(yán)查處。同時(shí)，警方也提醒廣大市民群眾特別是在校學(xué)生、務(wù)工人員不要圖一時(shí)之利，出售、出租、出借身份證件、手機(jī)卡、銀行卡、支付二維碼、銀行對(duì)公賬戶(hù)、POS機(jī)等，不要為了蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。凡知悉買(mǎi)賣(mài)身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、對(duì)公賬戶(hù)人員情況等信息的，請(qǐng)?jiān)诘谝粫r(shí)間向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
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