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pos機(jī)進(jìn)后臺(tái)
漢中市漢臺(tái)區(qū)人民檢察院
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漢臺(tái)區(qū)人民檢察院公訴一起利用POS機(jī)套現(xiàn)非法經(jīng)營(yíng)案
近日，漢臺(tái)區(qū)人民檢察院公訴一起利用POS機(jī)套現(xiàn)非法經(jīng)營(yíng)案，這是迄今為止該院辦理的首例利用POS機(jī)套現(xiàn)的非法經(jīng)營(yíng)案。
為牟取非法利益，2016年9月21日，鄒某與郭某甲商議后，由鄒某、郭某甲、郭某乙三人注冊(cè)成立一家信息咨詢有限公司，郭某甲擔(dān)任法人代表，鄒某為公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人、郭某乙擔(dān)任公司股東。公司陸續(xù)招聘了李某甲、李某乙、魯某、樊某四名業(yè)務(wù)員。在明知沒有真實(shí)交易的情況下，先后從“付臨門”、“隨行付”POS機(jī)代理商處共購(gòu)買和申領(lǐng)了事先綁定好商戶信息的POS機(jī)共154臺(tái)，辦理信用卡還款、套現(xiàn)等業(yè)務(wù)。在沒有真實(shí)交易的情況下，利用持卡人的信用卡在事先辦理的POS機(jī)上進(jìn)行刷卡交易，
后刷卡套現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)到鄒某等人綁定在POS機(jī)后臺(tái)的銀行賬戶內(nèi)，在交易過程中收取信用卡持卡人0.9%-1.3%不等的手續(xù)費(fèi)。在持卡人信用卡套現(xiàn)時(shí)，收取0.8%-1.2%不等的手續(xù)費(fèi)。2016年4月至2017年8月期間，該公司共為840余名信用卡持卡人辦理了信用卡代還及套現(xiàn)業(yè)務(wù)。后經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：2016年4月28日至2017年8月28日，該公司在無實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)的情況下，利用其辦理的POS機(jī)和POS機(jī)綁定的涉案人員銀行結(jié)算賬戶替客戶（系信用卡、儲(chǔ)蓄卡的持卡人）辦理POS機(jī)刷卡業(yè)務(wù)的交易額不低于156，757，767.17元。
在庭審過程中，被告人鄒某等人均表示認(rèn)罪，自愿接受法律制裁。此案將擇日宣判。
END
審核：張林興
編輯：孟雪薇
文字：瞿瑞
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
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