網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)關(guān)聯(lián)訂單,常見關(guān)聯(lián)圖庫(kù)之欺詐指數(shù)排位戰(zhàn)的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)關(guān)聯(lián)訂單的問題，今天pos機(jī)之家(m.nxzs9ef.cn)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
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pos機(jī)關(guān)聯(lián)訂單
反欺詐是風(fēng)控中非常重要的環(huán)節(jié)，也是知識(shí)圖譜適合應(yīng)用的場(chǎng)景。而知識(shí)圖譜用來描述關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，天生是分析關(guān)聯(lián)欺詐的便捷手段。以先進(jìn)的團(tuán)伙識(shí)別算法為基礎(chǔ)，目前越來越多的機(jī)構(gòu)構(gòu)建了全新的團(tuán)伙欺詐識(shí)別模型，在實(shí)際業(yè)務(wù)中識(shí)別準(zhǔn)確率可達(dá)70%+以上。
而在常見的欺詐關(guān)系圖形中，都有哪些圖形內(nèi)容？各位讀者是否都已了解？
本文就給大家介紹下圖庫(kù)關(guān)聯(lián)中的各種關(guān)系，請(qǐng)看本文詳細(xì)介紹：
關(guān)聯(lián)關(guān)系一：完全子圖
對(duì)于任意兩點(diǎn)都相連的圖（完全子圖）具有較高的風(fēng)險(xiǎn)性。這種網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的人相互認(rèn)識(shí)，里面的單位就像一個(gè)欺詐團(tuán)伙，這種也是目前最容易識(shí)別的欺詐關(guān)系。
欺詐指數(shù)：?
信貸場(chǎng)景：目前消費(fèi)分期、信用卡是最典型的團(tuán)伙欺詐案例，采用這種欺詐圖關(guān)系的一般都不是不太高明的團(tuán)伙欺詐，也是較為低級(jí)的黑產(chǎn)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系二：星型網(wǎng)絡(luò)
星型網(wǎng)絡(luò)：部分羊毛黨會(huì)通過群控模擬正常人的行為來牟利，一些騙保的人其網(wǎng)絡(luò)特征多數(shù)也為星型網(wǎng)絡(luò)。
欺詐指數(shù)：??
信貸場(chǎng)景：星型網(wǎng)絡(luò)中的黑產(chǎn)，也屬于小白黑產(chǎn)，這類黑產(chǎn)對(duì)信息關(guān)聯(lián)完全沒有概念，其作案的成本也較低。常見的有中介代辦等貸款業(yè)務(wù)；
關(guān)聯(lián)關(guān)系三：鏈條形網(wǎng)絡(luò)
以信用卡套現(xiàn)為例，為節(jié)省成本，多數(shù)人共用一套身份信息（如身份證、手機(jī)號(hào)、住址、聯(lián)系人等）。
欺詐指數(shù)：???
信貸場(chǎng)景： 目前以信用卡套現(xiàn)的場(chǎng)景較為多見。因?yàn)樾庞每ㄌ赚F(xiàn)需要用到POS，而POS關(guān)聯(lián)又會(huì)牽出有上下游之間的關(guān)系，然后又可以帶出申請(qǐng)推薦人等信息。這種關(guān)聯(lián)也常見于供應(yīng)鏈金融等欺詐場(chǎng)景；
關(guān)聯(lián)關(guān)系四：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
一個(gè)節(jié)點(diǎn)連接多個(gè)社區(qū)且社區(qū)內(nèi)人群多數(shù)信貸不良，那么這個(gè)節(jié)點(diǎn)很可能是黑產(chǎn)中介，以該節(jié)點(diǎn)為突破點(diǎn)，挖掘其網(wǎng)絡(luò)特征進(jìn)而找到犯罪團(tuán)伙。
欺詐指數(shù)：????
信貸場(chǎng)景：這種場(chǎng)景具有一定的隱蔽性，常見貸超，代辦，信用卡代辦的場(chǎng)景。尤其是當(dāng)黑產(chǎn)在里面時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)較為難發(fā)覺。
關(guān)聯(lián)關(guān)系五：特殊社區(qū)
單獨(dú)看個(gè)體很難發(fā)現(xiàn)異常，但當(dāng)視角擴(kuò)大到網(wǎng)絡(luò)后，會(huì)有新的發(fā)現(xiàn)，本著最小化成本的原則，團(tuán)伙作案通常會(huì)共享一部分信息或共享幾臺(tái)設(shè)備。
欺詐指數(shù)：?????
信貸場(chǎng)景：目前這種是比較高明的的團(tuán)伙欺詐，最危險(xiǎn)的圖形。黑產(chǎn)團(tuán)伙多會(huì)在社區(qū)里多次頻繁更換信息。最開始的時(shí)候會(huì)用到兩到三次信息，接著再繼續(xù)更換信息。目前這種特殊社區(qū)，因?yàn)檫€沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)名稱，我們統(tǒng)一稱為特殊社區(qū)。一般不具有關(guān)系圖庫(kù)的話，根本沒有辦法發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)社區(qū)團(tuán)伙。
既然提到關(guān)系圖庫(kù)，又有本文所述的五種關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖，就不能不使用Neo4j給大家做一下演示：
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