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委托員工來pos機刷卡付款
法制日報記者 阮占江 帥標
湖南一女子因涉嫌偽造國家機關(guān)印章罪,被湖南省株洲市蘆淞區(qū)警方拘留了一個多月。在這段時間里,由警方代管的7張銀行卡,竟莫名被人通過POS機、手機微信、支付寶等盜刷消費了近40萬元,其中金額最大的一筆消費,被用于支付一輛凱迪拉克二手車的尾款。
法院判決顯示,這起盜刷案的背后真相是,辦案民警違規(guī)將本應(yīng)由警方代管的該女士的手機、銀行卡等物品從派出所流出。當事民警王某因犯玩忽職守罪,被法院一審判處有期徒刑一年六個月,宣告緩刑二年。
涉案暫扣物品的管理,如何才能更加科學、規(guī)范、合理?類似案件何以時有發(fā)生?對此,《法制日報》記者采訪了相關(guān)專家。
案情回顧
警方代管銀行卡被盜刷
來自中國裁判文書網(wǎng)的判決書顯示:2016年8月,株洲某房地產(chǎn)開發(fā)公司董事長付某向株洲市公安局蘆淞分局建寧派出所舉報:其前妻賀某涉嫌偽造國家機關(guān)印章罪,并委托其法務(wù)代理人李某代理其協(xié)助建寧派出所辦案。11月,該局對賀某涉嫌偽造國家機關(guān)印章罪立案偵查。
2017年1月9日,建寧派出所民警王某等人在長沙將賀某抓獲,并對賀某的住所進行搜查,將賀某的一部iphone5s手機、一部iphone6手機、一部ipad、7張銀行卡、一串鑰匙、一輛奧迪車等物品暫扣帶回建寧派出所,并將部分物品錄入辦案系統(tǒng),登記為“代為保管隨身財物”。
2017年1月10日,建寧派出所將賀某刑事拘留,羈押在株洲市公安局第一看守所。2017年2月16日,取保候?qū)彽馁R某發(fā)現(xiàn)在她被刑事拘留期間,自己的7張銀行卡通過POS機刷卡、微信支付、支付寶支付支出,共計損失39萬多元。
2017年3月,賀某先后向紀委、公安、檢察院等部門舉報反映,并陸續(xù)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)帖舉報反映銀行卡遭盜刷一事。
一個月后,蘆淞分局對涉嫌盜竊賀某資金的犯罪嫌疑人立案偵查,并采取強制措施。犯罪嫌疑人正是賀某前夫付某的法務(wù)代理人李某。
法院查明
民警違規(guī)致代管物品流出
判決書顯示,從2017年1月9日至同年2月16日,民警王某在辦理賀某案的過程中,沒有將代為保管的賀某物品按規(guī)定移交內(nèi)勤人員,而是超越權(quán)限,自行保管在其辦公室。
付某的秘書周某的證言顯示,賀某被刑拘后,李某曾帶著他一起到建寧派出所,想通過民警王某看一下賀某手機里的內(nèi)容,“王某就把賀某的財物給了我們,并告訴了手機密碼”。周某用數(shù)據(jù)線將手機資料備份后離開,而這些財物卻沒有歸還,仍保留在李某手中。
王某供述稱,2017年2月11日至2月16日期間,賀某的手機被李某拿著離開了派出所,直到2017年2月16日上午9點左右,也就是賀某被取保當日,李某才拿著賀某的手機回到建寧派出所,將手機和卡還給王某。
法院查明,從賀某被抓獲至取保候?qū)徠陂g,王某未依規(guī)管理代為保管的賀某手機、銀行卡等物品,致使這些物品流出建寧派出所,導致賀某的銀行卡用于刷卡消費,手機微信轉(zhuǎn)賬、消費,手機支付寶轉(zhuǎn)賬、消費等,共造成損失392510.66元人民幣。
2018年1月24日,株洲市云龍地區(qū)人民檢察院以被告人王某犯玩忽職守罪、受賄罪,向法院提起公訴。被告人王某及其辯護人對起訴指控的犯罪事實及罪名均沒有提出異議,自愿認罪,請求從輕處罰。
值得一提的是,除上述認定王某玩忽職守的犯罪事實,法院還查明,為了賀某案件能得到順利查辦,2016年12月24日到2017年2月10日間,李某先后5次通過微信轉(zhuǎn)賬的方式送給被告人王某人民幣共計2.1萬元。2017年2月13日,王某將2.1萬元受賄款退還給付某。
不過,法院審理認為,《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》第九條規(guī)定“國家工作人員收受請托人財物后及時退還或上交的,不是受賄”,被告人王某已于2017年2月13日將受賄款退還給付某,并不是因自身或者與其受賄有關(guān)聯(lián)的人、事被查處,為掩飾犯罪而退還,公訴機關(guān)指控王某犯受賄罪的罪名不成立。
根據(jù)被告人王某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn),2018年4月9日,法院一審判決王某犯玩忽職守罪,判處有期徒刑一年六個月,宣告緩刑二年。
專家建議
建立獨立涉案財物管理機構(gòu)
查封、扣押、凍結(jié)、處理涉案財物,是刑事訴訟中的一項重要工作,不僅涉及證據(jù)的收集、固定,也關(guān)系到對公民合法權(quán)益的保護。然而,近年來,由于法律規(guī)定的不明確,一些錯誤的傳統(tǒng)思想和辦案習慣以及對法律法規(guī)的不同理解,在這個領(lǐng)域這個環(huán)節(jié),一些違法、違紀問題時有發(fā)生,在一定程度上影響了執(zhí)法機關(guān)和司法機關(guān)的公信力。
針對暫扣物品保管如何更加規(guī)范化、科學化、合理化等問題,湖南師范大學教授黃捷認為,公安機關(guān)早就有針對性地發(fā)布了《公安機關(guān)涉案財物管理若干規(guī)定》(2015年)和《公安機關(guān)代為保管涉案人員隨身財物若干規(guī)定》(2012年),對公安機關(guān)執(zhí)法辦案中所涉及的財物進行了統(tǒng)一的規(guī)范。這兩份規(guī)范作為“規(guī)章”,對公安機關(guān)處理涉案物品工作提出了統(tǒng)一的規(guī)則要求,是非常有意義的規(guī)范性文件。
不過,在具體操作實踐中,仍存在著因為場所、人員的條件限制,從而導致保管標準不統(tǒng)一、管理方式落后等問題。為此,我國部分省市已經(jīng)開始嘗試由黨委政法委或司法行政機關(guān)建立獨立的、統(tǒng)一涉案財物的管理機構(gòu)和場所。這些嘗試是很好的探索方向,有利于我國在涉案物品管理問題上走向更加科學、規(guī)范和合理。
黃捷建議,有關(guān)方面應(yīng)考慮在更高的層級上進行立法探索,比如由國務(wù)院制定相關(guān)行政法規(guī),甚至考慮由全國人民代表大會常務(wù)委員會制定法律,從而為這一領(lǐng)域的工作提供更有權(quán)威的法律依據(jù)。
湖南律師彭震則認為,應(yīng)建立和完善辦案部門與保管部門、辦案人員與保管人員的相互制約制度。明確專人負責暫扣物品保管,辦案人員與物品管理人員嚴格分離,各司其責。對因保管不善等人為因素造成扣押物品丟失損毀的,對隱瞞、截留、挪用、調(diào)換、私分或自行處理的,追究行政或刑事責任。同時,將涉案財物管理作為執(zhí)法監(jiān)督管理不可遺漏的一部分,同部署、同檢查,將涉案財物管理納入考核內(nèi)容考評,建立長效制約監(jiān)督和管理機制。各部門明確在涉案財物管理檢查過程中各自的檢查重點和標準,充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢。
來源：法制日報
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