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錢(qián)寶pos機(jī)結(jié)算
央行今年以來(lái)針對(duì)支付機(jī)構(gòu)的最高罰單給了智付電子。
中國(guó)人民銀行深圳市中心支行網(wǎng)站日前發(fā)布行政處罰信息顯示，智付電子支付有限公司違反支付結(jié)算管理規(guī)定，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行給予該公司警告，沒(méi)收違法所得1107.9萬(wàn)元，并處罰款1453.5萬(wàn)元，罰沒(méi)合計(jì)金額2561.4萬(wàn)元;對(duì)該公司1名相關(guān)責(zé)任人員給予警告，處以罰款合計(jì)80萬(wàn)元。處罰決定時(shí)間為5月3日。
此前，重慶市錢(qián)寶科技服務(wù)有限公司被罰最多，處罰原因?yàn)椤斑`反有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為”，該機(jī)構(gòu)被央行重慶營(yíng)業(yè)管理部罰款190萬(wàn)元，兩名相關(guān)責(zé)任人員分別被罰2萬(wàn)元、3萬(wàn)元。
同時(shí)，早些時(shí)日外匯局也公布了一張罰單，處罰日期為2018年4月28日。罰單顯示，智付支付涉及違規(guī)行為包括：違反外匯賬戶管理規(guī)定的， 逃匯行為，未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料。
值得注意的是，4月中旬，智付電子為境外非法企業(yè)提供通道，央行深圳中心分行對(duì)其進(jìn)行3萬(wàn)元的行政處罰。
據(jù)《中國(guó)基金報(bào)》報(bào)道，監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)備付金存管、無(wú)證支付清查、“斷直連”等下發(fā)了多項(xiàng)制度文件。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年一季度，央行對(duì)支付機(jī)構(gòu)共計(jì)開(kāi)出了22張公開(kāi)處罰清單，其中包括支付寶、拉卡拉、通聯(lián)支付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)等在內(nèi)的多家支付機(jī)構(gòu)。
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