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1、甘肅銀行pos機(jī)刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

甘肅銀行pos機(jī)刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

一個(gè)尋常老太太，銀行流水竟然高達(dá)幾千萬(wàn)，這顯然有問(wèn)題！

會(huì)議室里，偵查民警們?cè)谧鲋盖橥蒲?，一個(gè)個(gè)眉頭緊皺，反復(fù)討論。

“難道是個(gè)女性黑老大？”

“一個(gè)六十多歲的老太太，怎么可能鋌而走險(xiǎn)。一定另有隱情！”

“肯定是團(tuán)伙作案！說(shuō)不定就是用老太太身份打掩護(hù)？”

“幕后的操縱者會(huì)不會(huì)就是老太太的親戚？”

果不其然，通過(guò)追蹤這位老太太，警方一舉揪出來(lái)盤踞在甘肅省內(nèi)的特大地下錢莊，涉案人員眾多，涉案金額竟高達(dá)756億元！

老太太銀行卡日流水千萬(wàn)，哪來(lái)的錢？

2019年2月，甘肅省公安廳接到外匯管理部門移送的外匯交易線索：省內(nèi)可能有一個(gè)特大地下錢莊，存在非法買賣外匯的犯罪行為，而且有做大的態(tài)勢(shì)。

接到線索后，省公安廳立即成立調(diào)查專案組，并要求專案組盡快破案，一舉打掉這個(gè)地下錢莊，給人民群眾一個(gè)交代。

經(jīng)過(guò)連日來(lái)對(duì)這些交易記錄的比對(duì)，偵查民警發(fā)現(xiàn)：這些交易中涉及的銀行賬戶，竟然多達(dá)8000多個(gè)，開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)也是遍布了全國(guó)各地20多個(gè)省份，顯然是團(tuán)伙作案！

沒(méi)有任何直接證據(jù)，交易遍布全國(guó)，各種關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，要在限定時(shí)間內(nèi)破獲案件，從何下手？這讓偵查民警們感到焦急。

就在大家愁眉不展的時(shí)候，一位民警在比對(duì)交易線索的過(guò)程中，意外發(fā)現(xiàn)了一個(gè)銀

行賬戶明顯異常，幾乎每日都有上千萬(wàn)的銀行流水，而且長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)都很穩(wěn)定。

而這張銀行卡的卡主，是一位老太太。

警方還發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賬戶交易非常頻繁，短短幾天就轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出幾十筆資金，并且?guī)缀鯖](méi)有小金額生活消費(fèi)，全都是大筆金額流動(dòng)。

警方有預(yù)感，這個(gè)賬戶很可能就是這個(gè)地下錢莊的主要操作賬戶！

于是，偵查民警決定將這個(gè)老太太列為重點(diǎn)偵查對(duì)象。

對(duì)于目前的案情來(lái)說(shuō)，老太太這條線索是最容易找到突破口的，但又不能打草驚蛇直接傳喚這位老太太，于是偵查民警一邊前往戶籍地上顯示的住所地址，走訪老太太的生活情況，一邊通過(guò)各機(jī)關(guān)單位協(xié)查，查詢她的社會(huì)關(guān)系。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這位老太太履歷很干凈，同眾多廣場(chǎng)舞大媽一樣，日常生活和作息都很規(guī)律，無(wú)非就是和鄰居跳跳舞，嘮嘮嗑，出入地方也都是一些菜市場(chǎng)，超市，公園之類的公共場(chǎng)所。

她可能真的對(duì)此毫不知情，這也印證了警方的推理。

很快，另一邊老太太的兒子馬某，進(jìn)入了警方的偵查視線。通過(guò)調(diào)取銀行開(kāi)戶監(jiān)控，警方發(fā)現(xiàn)最初這個(gè)賬戶，確實(shí)是馬某以老太太的名義開(kāi)辦的，后期頻繁到銀行柜臺(tái)取款的，在ATM機(jī)上操作的，也都是馬某。

那么，馬某會(huì)是這個(gè)地下錢莊的實(shí)際控制人嗎？這么多的犯罪分子，都是他一手聯(lián)絡(luò)培養(yǎng)的嗎？他是故意利用母親的身份，來(lái)為自己的犯罪行為作掩護(hù)嗎？

到這里，案情總算是有了一點(diǎn)突破，警方認(rèn)為：馬某既然能經(jīng)手這么大額的資金，一定是犯罪團(tuán)伙里的核心成員！

然而，僅僅抓捕一個(gè)馬某，并不能真正端掉這個(gè)犯罪團(tuán)伙，還是得放長(zhǎng)線，釣大魚！

偵查民警們相信，通過(guò)馬某這條線索，順藤摸瓜，一定可以揪出這個(gè)犯罪團(tuán)伙！

警方抽絲剝繭，挖出境內(nèi)外黑惡勢(shì)力

鎖定犯罪嫌疑人馬某后，警方開(kāi)始對(duì)馬某進(jìn)行跟蹤調(diào)查，據(jù)此分析他的社會(huì)背景和社會(huì)關(guān)系，并暗中調(diào)查所有與他有經(jīng)濟(jì)往來(lái)的人。

在警方監(jiān)控期間，馬某還是多次到銀行柜臺(tái)交易，殊不知自己早已進(jìn)入了警方的視線。

很快，經(jīng)過(guò)分析馬某操控的這張銀行卡的交易信息，警方發(fā)現(xiàn)，馬某經(jīng)常給一些賬戶轉(zhuǎn)賬。

馬某的交易對(duì)象大都是一些沿海企業(yè)、國(guó)內(nèi)外交界地帶的進(jìn)出口工廠，以及一些境外貿(mào)易公司，而且匯款次數(shù)不止一次，馬某與他們長(zhǎng)時(shí)間保持著這樣的“合作關(guān)系”。

這一線索表明：這很可能是個(gè)跨國(guó)犯罪團(tuán)伙！如果真的牽涉到境外勢(shì)力，那案情就會(huì)更加復(fù)雜！

案子進(jìn)展這里，省公安廳要求專案組加快破案進(jìn)度，這些團(tuán)伙近日來(lái)活動(dòng)這么頻繁，很可能會(huì)有更大的動(dòng)作！

如果近期不能破獲案件，警方將會(huì)非常被動(dòng)。犯罪分子逃脫、群眾重大財(cái)產(chǎn)損失、境內(nèi)外犯罪分子中斷聯(lián)系，這些問(wèn)題都有可能發(fā)生，都有可能影響案子的全面告破！

經(jīng)過(guò)多日加班加點(diǎn)排查，長(zhǎng)期監(jiān)控，包括運(yùn)用了各種偵查手段和技術(shù)手段，警方很快鎖定了與馬某交易頻繁的其他幾個(gè)犯罪嫌疑人。

這起案件共涉及5個(gè)犯罪團(tuán)伙，是一個(gè)以親戚關(guān)系、地域關(guān)系為雙重紐帶的地下錢莊案。

他們的作案特征表現(xiàn)為集團(tuán)化、規(guī)模化，儼然是一個(gè)組織架構(gòu)健全的“大廠”。

表面像正常的企業(yè)一樣，管理嚴(yán)明，分工明確，有負(fù)責(zé)在街頭發(fā)放小卡片拓客的，有專門招攬接待客戶的，有負(fù)責(zé)營(yíng)銷轉(zhuǎn)化客戶的，有負(fù)責(zé)控制操作境內(nèi)外賬戶的，有負(fù)責(zé)“團(tuán)隊(duì)”管理的。

而且，負(fù)責(zé)每個(gè)版塊的對(duì)接人，還會(huì)定期更換，每次交易操作都很隱蔽。

也就是說(shuō)，這個(gè)地下錢莊隱藏得很深，他們將犯罪“風(fēng)險(xiǎn)”分?jǐn)偟讲煌娜松砩?，而這些人在日常生活中的社會(huì)關(guān)系，并不密切，所以，表面上很難看出什么聯(lián)系。

那地下錢莊到底是如何騙取錢財(cái)?shù)哪兀?/p>

日常生活中，有些企業(yè)和個(gè)人會(huì)通過(guò)地下錢莊的操作，非法買賣外匯，以賺取更多的“利潤(rùn)”。

而地下錢莊所做的“交易”，也無(wú)需提交真實(shí)性的材料，幾乎沒(méi)有門檻，有錢就能進(jìn)。

這看似是個(gè)“商機(jī)”，其實(shí)是個(gè)巨大的陷阱！

這樣的地下錢莊，開(kāi)設(shè)的外匯買賣業(yè)務(wù)，很顯然存在極大資金風(fēng)險(xiǎn)，一旦這些地下錢莊的“大佬”吸金夠了，不想玩了，跑路了，就會(huì)對(duì)群眾和企業(yè)造成實(shí)質(zhì)性的資金損失，最后被割韭菜的。

況且，經(jīng)營(yíng)地下錢莊，本身就是國(guó)家明令禁止的違法犯罪行為，通過(guò)地下錢莊買賣外匯同樣也是違法違規(guī)的。

此外，這些地下錢莊大都也涉及其他類型的犯罪，如電信詐騙、非法洗錢、網(wǎng)絡(luò)賭博等，這些犯罪分子，通過(guò)不同類型的“業(yè)務(wù)往來(lái)”，互相勾連，轉(zhuǎn)移賬款，讓人防不勝防。

看似離我們遙遠(yuǎn)的“地下錢莊”，其魔爪很容易通過(guò)一些偽裝的手段，伸向無(wú)辜的群眾。

專案組當(dāng)然不能眼睜睜看著這一地下錢莊，再繼續(xù)以各種形式的犯罪行為禍害群眾，騙取資金，一定要全面徹底地打掉這個(gè)團(tuán)伙！

于是，專案組馬上向上級(jí)部門請(qǐng)求批準(zhǔn)抓捕行動(dòng)，為民除害！

警方聯(lián)合抓捕，特大犯罪團(tuán)伙落網(wǎng)

很快，逮捕令批下來(lái)了！

由于地下錢莊涉及人員眾多，為了保證一次抓捕成功，不漏一人，當(dāng)天公安廳從各地抽調(diào)兩百多名公安干警，聯(lián)合行動(dòng)準(zhǔn)備實(shí)施抓捕。

通過(guò)各個(gè)單位的緊密配合，幾百名公安干警同時(shí)在多地雷霆出擊，多地協(xié)調(diào)同步抓捕，行動(dòng)穩(wěn)準(zhǔn)狠，涉案主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

民警在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，繳獲了犯罪嫌疑人的電腦、手機(jī)、銀行卡、筆記本、小卡片、接待話術(shù)、POS機(jī)、合同等一大批作案工具。

實(shí)施抓捕時(shí)，部分犯罪嫌疑人預(yù)感到牢獄之災(zāi)的到來(lái)，趁著警方破門進(jìn)入搜查的時(shí)間，想要銷毀電腦里的犯罪數(shù)據(jù)。

好在警方早已預(yù)料到這種情況的發(fā)生，及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)控制住犯罪嫌疑人，并固定了所有電子證據(jù)。

警方將這批抓捕的犯罪嫌疑人押回看守所，連夜審訊，一開(kāi)始這些犯罪分子還抱有僥幸心理，不肯如實(shí)交代。

面對(duì)鐵證，在警方多次高強(qiáng)度審訊后，犯罪嫌疑人終于向警方供述了整個(gè)犯罪事實(shí)。

該案的主要犯罪嫌疑人馬某表示，他確實(shí)利用母親的身份作掩護(hù)，用母親的銀行卡在從事這一違法犯罪活動(dòng)，他主要負(fù)責(zé)境外賬戶操作，此外，還有一個(gè)是負(fù)責(zé)境內(nèi)賬戶操作，一個(gè)負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)的，一般是以他們?nèi)藶橹?，其他人則按照各自分工，實(shí)施犯罪。

天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。在法律面前，任何犯罪行為，都別想瞞天過(guò)海！

最終，這起案件的成功破獲，讓警方一舉打掉了這起涉案金額高達(dá)756億的地下錢莊案，抓捕犯罪團(tuán)伙5個(gè)，搗毀涉案窩點(diǎn)14個(gè)，移送起訴犯罪嫌疑人36名。

而這些人的下場(chǎng)，必然是受到法律的嚴(yán)懲！

冒頭就打，零容忍打擊地下錢莊

基于這起案件造成的不良影響，各相關(guān)部門加強(qiáng)了各方面工作的監(jiān)管，開(kāi)展自糾自查，嚴(yán)查類似的案件線索，零容忍打擊地下錢莊，切實(shí)保障老百姓的資金安全。

各個(gè)媒體也相繼報(bào)道，讓群眾們了解到了地下錢莊的危害和犯罪手法。

這些地下錢莊違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)的金融市場(chǎng)秩序，嚴(yán)重危害著國(guó)家金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，國(guó)家公安機(jī)關(guān)勢(shì)必會(huì)依法打擊，絕不姑息！

國(guó)家外匯管理局管理檢查司副司長(zhǎng)肖勝表示：下一步，外匯局將進(jìn)一步加大對(duì)地下錢莊的綜合整治力度，加強(qiáng)渠道管控，督導(dǎo)銀行、支付機(jī)構(gòu)等進(jìn)一步落實(shí)相關(guān)的展業(yè)原則，封堵地下錢莊資金通道，維護(hù)好國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

國(guó)家外匯管理局甘肅省分局國(guó)際收支處處長(zhǎng)李高元也呼吁，市場(chǎng)主體一定要依法合規(guī)來(lái)經(jīng)營(yíng)，不要參與地下錢莊的外匯買賣。

結(jié)語(yǔ)

近年來(lái)，隨著國(guó)家機(jī)構(gòu)的深化改革和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人民生活水平得到了很大提高，各類層出不窮的違法犯罪行為，也開(kāi)始披著各色外衣逐漸冒頭。

其實(shí)，對(duì)于普通民眾和企業(yè)而言，未來(lái)發(fā)展的唯一一條正確的路，就是腳踏實(shí)地，遵規(guī)守法，選擇合法合規(guī)的渠道，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)。

倘若我們每個(gè)人都能樹立法律意識(shí)，規(guī)則意識(shí)，摒棄“占便宜”、“鉆空子”、“發(fā)橫財(cái)”的僥幸想法，就不會(huì)讓犯罪分子有可乘之機(jī)！

人人堅(jiān)守法律紅線，堅(jiān)守道德底線，社會(huì)一定風(fēng)清氣正！

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