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騰訊樂刷pos機(jī)誠招代理
9月1日消息，人民銀行深圳市中心支行一口氣公布了15張罰單，對3家支付機(jī)構(gòu)、2家銀行以及10名相關(guān)責(zé)任人予以處罰，合計(jì)罰款共1372.95萬元。
首先，深圳市快付通金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“快付通”）因未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施，被罰款人民幣33萬元，作出處罰決定日期是2020年8月27日。
公開資料顯示，快付通成立于2009年9月，是深圳金融電子結(jié)算中心有限公司為適應(yīng)電子商務(wù)與支付結(jié)算的融合發(fā)展趨勢，在整合原有網(wǎng)絡(luò)支付和代收付業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上發(fā)起的專業(yè)從事第三方支付服務(wù)的實(shí)體企業(yè)。2011年5月18日，快付通獲得人民銀行頒發(fā)的首批第三方支付牌照，可從事全國范圍內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)支付等業(yè)務(wù)。
成立之初，快付通當(dāng)時(shí)的主要股東為深圳結(jié)算中心關(guān)聯(lián)事業(yè)單位，在業(yè)界被視為是一家有國資背景的初創(chuàng)企業(yè)，深圳結(jié)算中心最早持股快付通60%，后降至20%?？旄锻硪环焦蓶|是深圳銀雁科技服務(wù)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)，2015年開始，深圳聯(lián)合金融廣告有限公司成為快付通的控股股東，持股51%。值得注意的是，快付通曾因多次成為惡意扣費(fèi)的通道，屢遭投訴。
其次，有限公司（以下簡稱“樂刷”）因未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施、其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為被罰款人民幣34萬元。
樂刷成立于2013年，2014年成為中國銀聯(lián)收單成員機(jī)構(gòu)，并于同年7月正式獲得人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，被允許在全國范圍內(nèi)開展銀行卡收單、移動(dòng)電話支付業(yè)務(wù)，其母公司移卡科技于今年登陸港股市場。
移卡科技與騰訊頗有淵源，騰訊于2012年通過旗下的創(chuàng)投基金騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金，參與移卡科技的A輪融資。作為為A輪投資方，騰訊也是移卡科技最早的外部投資方之一。此外，移卡最初的核心成員也來自騰訊財(cái)付通團(tuán)隊(duì)。其創(chuàng)始人劉穎麒，曾經(jīng)是騰訊財(cái)付通的總經(jīng)理。
最后一家被罰的支付機(jī)構(gòu)嘉聯(lián)支付有限公司（以下簡稱“嘉聯(lián)支付”）因①未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施、②與身份不明的客戶進(jìn)行交易、③未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、④未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等違規(guī)行為，被罰款人民幣941萬元，作出處罰決定日期是2020年8月27日。
不同于快付通、樂刷，嘉聯(lián)支付除了公司層面，同時(shí)還有多名高管亦同時(shí)領(lǐng)到罰單。
處罰信息顯示，黎宇程（時(shí)任嘉聯(lián)支付有限公司常務(wù)副總裁兼監(jiān)事）對上述第②、③、④條違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰款人民幣17.5萬元；路楊（時(shí)任嘉聯(lián)支付有限公司業(yè)務(wù)運(yùn)營中心總經(jīng)理）對上述第②、③條違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰款人民幣12.5萬元；周霞（時(shí)任嘉聯(lián)支付有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理）對上述第①條違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰款人民幣5萬元。
嘉聯(lián)支付成立于2009年5月19日，經(jīng)過多次股權(quán)變更后，上市公司深圳市新國都技術(shù)股份有限公司在2018年成為嘉聯(lián)支付全資控股方。根據(jù)后者財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2019年新國都收單業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收16.09億元，同比增長58.41%，收單業(yè)務(wù)占新國都整體營收比重高達(dá)53.16%。顯然，嘉聯(lián)支付已成為新國都的重要資產(chǎn)。
在此次罰單前，嘉聯(lián)支付并沒有受到太多監(jiān)管的“關(guān)照”，941萬是其收到的歷史最大罰單。根據(jù)新國都公告，嘉聯(lián)支付被處罰的941萬元，將計(jì)入2020年當(dāng)期損益。同時(shí)新國都表示，該處罰不會(huì)對上市公司及嘉聯(lián)支付經(jīng)營業(yè)績造成重大影響。嘉聯(lián)支付將按時(shí)足額繳納罰款，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，嘉聯(lián)支付目前已按要求完成相關(guān)整改措施，并向人行深圳中心支行匯報(bào)了整改情況。只能說，長點(diǎn)心吧。
除了兩家支付公司，本期深圳人行行政處罰還包括浙商銀行股份有限公司深圳分行，該行因超過期限或未向中國人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料，未有效落實(shí)防范對外誤付假幣措施，未及時(shí)報(bào)送個(gè)人信用信息，未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被罰款98.1萬元。
中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，被罰款204萬元。
與此同時(shí)，浙商銀行、建設(shè)銀行共有7名責(zé)任人遭到處罰。
縱觀本期罰單，大多與反洗錢相關(guān)，在當(dāng)前反洗錢形勢下，預(yù)計(jì)未來監(jiān)管的“注意力”仍將提升。
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