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如何翻新pos機(jī)
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情占汕頭全市刑事警情比例有所提升。其中，“雙十一”正是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一個(gè)高峰期，各種詐騙手法花樣翻新，令人防不勝防。針對這一現(xiàn)象，汕頭市公安機(jī)關(guān)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，以打防結(jié)合、多措并舉的方式，加大力度全面治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
雖然“雙十一”已過，但反詐一直在路上。筆者梳理出警方近期接報(bào)和打擊的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，以此警示讀者提高警惕，謹(jǐn)防詐騙。
冒充“客服”實(shí)施詐騙
8月31日，汕頭市公安局金平分局接到一宗“冒充快遞客服”詐騙報(bào)警。受害人洪先生接到一個(gè)自稱是圓通快遞理賠中心客服電話。對方稱洪先生網(wǎng)購的手機(jī)屏幕在運(yùn)輸過程中損壞，以要為洪先生辦理賠付手續(xù)為由，要求洪先生按照其指定的流程進(jìn)行操作，先后讓洪先生提供驗(yàn)證碼、掃碼支付、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等操作進(jìn)行刷流水提信用，最終洪先生被詐騙損失人民幣76400.14元。
10月5日，汕頭市區(qū)林先生接到一個(gè)自稱是支付寶借唄“客服”的電話，對方稱將退還林先生一筆購物退款，但因林先生信用過低需要開通借唄后方可進(jìn)行退款操作。一開始林先生還持懷疑態(tài)度，但當(dāng)對方完整地說出林先生的身份證號(hào)碼、支付寶賬號(hào)、銀行卡號(hào)、電話等個(gè)人信息后，林先生對“客服”身份深信不疑，隨后按照“客服”要求添加其為支付寶好友。在“客服”提示下，林先生先后點(diǎn)擊15個(gè)購物鏈接并提現(xiàn)借唄金額操作付款約1.5萬元，并在“客服”的一步步誘導(dǎo)下，將銀行轉(zhuǎn)賬的驗(yàn)證碼透露給對方。直至發(fā)現(xiàn)銀行賬戶莫名向他人匯款7200元后，林先生才意識(shí)到上當(dāng)受騙。
目前，上述兩宗案件正在加緊偵破中。據(jù)反詐民警介紹，冒充“電商平臺(tái)客服”和“快遞客服”是“雙十一”前后一段時(shí)間內(nèi)多發(fā)的詐騙警情。一些詐騙分子謊稱平臺(tái)或商家“客服”，以“商品有問題”“商品有優(yōu)惠”等由頭聯(lián)系買家，或者詐稱快遞官方“客服”，以“快遞破損”等為借口，要給買家退款。通過發(fā)送釣魚網(wǎng)址或釣魚二維碼，或詐稱受害人“信用度不夠”要求其到各借貸平臺(tái)刷流水提升額度才能退款，在其過程中實(shí)施詐騙。
付款0元 賬戶卻被大額盜刷
近期，汕頭市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)了一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙線索，經(jīng)進(jìn)一步深挖細(xì)查，逐步鎖定該團(tuán)伙隱匿在龍湖區(qū)珠池路一住宅小區(qū)。
10月24日下午，經(jīng)過大量前期工作，抓捕時(shí)機(jī)成熟，在汕頭市局反詐中心等部門支持配合下，龍湖公安分局開展收網(wǎng)行動(dòng)，將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。民警現(xiàn)場抓獲涉電信詐騙犯罪嫌疑人李某灝（男，19歲，潮州市饒平縣人）等7人，繳獲小汽車1輛，手機(jī)17部，電腦1臺(tái)，銀行卡1張及其他涉案物品一批。
原來，該詐騙團(tuán)伙先通過付費(fèi)推廣渠道在QQ群、抖音、快手、朋友圈發(fā)布廣告招攬客戶，以“免墊付”“每單28.88元傭金”等方式誘惑受害人添加詐騙微信號(hào)，在交流中騙得受害人的螞蟻花唄額度數(shù)值，并要求受害人掃描二維碼下載一個(gè)APP軟件“小海代付”進(jìn)行刷單。隨后，犯罪嫌疑人會(huì)發(fā)送一個(gè)由上家團(tuán)伙特地制作的在該軟件上顯示付款金額為0元的訂單信息，誘導(dǎo)受害人支付0元，但當(dāng)受害人支付后卻發(fā)現(xiàn)螞蟻花唄額度被全部盜刷。
在詐騙過程中，為了騙得受害人的信任，詐騙團(tuán)伙先以“免墊付”“高額傭金”為誘餌，吸引不少無固定收入或急于賺取外快的人上鉤；然后效仿刷單流程，要求受害人提供淘寶賬號(hào)有關(guān)信息截圖及螞蟻花唄額度，再誘導(dǎo)受害人通過鏈接下載APP軟件，從而將受害人引入他們精心鋪設(shè)的“天羅地網(wǎng)”。
11月1日，在“颶風(fēng)2019”打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙專項(xiàng)行動(dòng)中，龍湖公安分局再次成功破獲一網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪團(tuán)伙，搗毀該團(tuán)伙位于市區(qū)的兩處電詐窩點(diǎn)，先后抓獲黃某懷、陳某婷（均潮州市饒平縣人）等6名犯罪嫌疑人，繳獲手機(jī)、電腦、銀行卡等涉案物品一批。經(jīng)查，犯罪嫌疑人的詐騙手法與上一宗案件如出一轍，通過誘騙受害人下載“米淘任務(wù)”APP軟件進(jìn)行0元刷單，最終盜刷受害人的螞蟻花唄額度。目前，兩宗案件的深挖取證工作正在加緊進(jìn)行中。
詐稱“開通微粒貸”屢行騙
今年5月份左右，汕頭市公安局反詐中心接到了一條電信詐騙線索。受害人馬小姐在微信群中收到一條謊稱“可以開通微粒貸貸款”的廣告，信以為真添加了嫌疑微信號(hào)。在與該微信號(hào)溝通中，對方以手續(xù)費(fèi)等借口向馬小姐收取了一系列資金后將其拉黑。
接報(bào)后，民警迅速展開偵查，發(fā)現(xiàn)包括馬小姐被騙案等多個(gè)電信詐騙案件的款項(xiàng)都指向同一人——潮南籍男子張某濤。而具有重大作案嫌疑的、與張某濤頻繁聯(lián)系的王某德逐漸進(jìn)入警方視線，一個(gè)詐騙團(tuán)伙逐浮出水面。
通過大量偵查工作，辦案民警借助智慧新警務(wù)偵查手段，鎖定了王某德位于和平鎮(zhèn)的電信詐騙作案窩點(diǎn)。但是，當(dāng)民警對該窩點(diǎn)進(jìn)行偵查時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人已于今年七八月份將窩點(diǎn)遷移到了深圳。
就在民警緊鑼密鼓繼續(xù)追查王某德等嫌疑人的相關(guān)信息時(shí)，汕頭公安“颶風(fēng)2019”“凈網(wǎng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)又排查出一條同類型案件線索，以類似的作案手法，利用“開通微粒貸”的借口進(jìn)行詐騙。經(jīng)過初步排查，民警發(fā)現(xiàn)線索指向潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)的另一詐騙團(tuán)伙。由于兩伙詐騙嫌疑人都是在潮陽、潮南等地活動(dòng)，從事類似網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，可能存在相互勾連信息的嫌疑，為了不打草驚蛇，民警并沒有急于對王某德詐騙團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)。
經(jīng)過大量的偵查工作，辦案民警逐漸摸清位于隴田鎮(zhèn)以鄭某鴻為首的詐騙團(tuán)伙的基本情況。原來，這個(gè)詐騙團(tuán)伙結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、分工明確，除了鄭某鴻負(fù)責(zé)網(wǎng)上購買銀行卡手機(jī)卡和資金套現(xiàn)外，還有鄭某明等多人分工參與網(wǎng)絡(luò)推廣、分贓等。而通過對該團(tuán)伙作案鏈條的偵查，警方還發(fā)現(xiàn)了上游倒賣銀行卡、下游洗錢等團(tuán)伙的信息。
經(jīng)過一個(gè)多月的深度經(jīng)營，9月24日，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。汕頭公安機(jī)關(guān)組織刑警、反詐、網(wǎng)安多警種協(xié)作發(fā)起“颶風(fēng)200號(hào)”集群戰(zhàn)役，對這兩個(gè)電信詐騙團(tuán)伙及其上下游作案團(tuán)伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，在汕頭潮南、廣州、深圳、東莞、清遠(yuǎn)、汕尾等地成功抓獲涉案嫌疑人鄭某鴻（男，26歲，潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)人）、王某德（男，24歲，潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)人）等40人，搗毀作案窩點(diǎn)8個(gè)，繳獲手機(jī)268部、電腦11部、銀行卡19張以及手機(jī)卡、pos機(jī)、U盤等一批。目前，案件的審查追捕工作正在進(jìn)行之中。
數(shù)讀
汕頭今年打掉電詐團(tuán)伙9個(gè)
今年1-10月，汕頭公安共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙9個(gè)，抓獲涉案人員381名，繳獲作案手機(jī)、電腦、銀行卡等一批。除了對電信詐騙團(tuán)伙保持高壓打擊外，汕頭公安不同戰(zhàn)線民警也積極參與到反電詐行動(dòng)中。
今年以來，汕頭反詐中心勸阻潛在受騙事主6818人，成功止付涉案銀行卡462張，追贓挽損共計(jì)383.4953萬元，成功返還涉案凍結(jié)資金共計(jì)59.1832萬元；聯(lián)合汕頭移動(dòng)、電信、聯(lián)通三家運(yùn)營商，向全市廣大群眾發(fā)送防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳短信共計(jì)671.1萬余條，共核查反饋公安部下發(fā)線索352條，反饋率100%。
【文】彭深
【作者】 彭深
【來源】 南方報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)南方+客戶端
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