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2、辦理pos機(jī)不退押金達(dá)到1萬(wàn)多判多少年
pos機(jī)金額判決
原標(biāo)題：POS機(jī)刷卡幫人套現(xiàn)被判刑 --渭源法院依法審結(jié)一起非法經(jīng)營(yíng)案
日前，渭源縣人民法院依法審結(jié)渭源縣人民檢察院提起公訴的被告人劉某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪一案，劉某某因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；禁止被告人劉某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事與使用POS機(jī)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；隨案移交的作案工具VeriFone的POS機(jī)一部，予以沒收。
2016年7月至2018年8月，被告人劉某某在其名下注冊(cè)登記渭源縣XX廣告?zhèn)髅讲?，在辦理業(yè)務(wù)的過程中，其使用在中國(guó)工商銀行辦理的銷售點(diǎn)終端機(jī)（名為VeriFone的POS機(jī)），以虛擬交易的方式先后為信用卡持卡人燕某套現(xiàn)累計(jì)575473元、陸某某套現(xiàn)累計(jì)754008元、黎某某套現(xiàn)130146元、趙某某106500元、辛某97661元、吳某某708015元、趙某某套現(xiàn)788547元，合計(jì)3160350元。
渭源縣人民法院審理認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，以虛構(gòu)交易的方式，向持卡人直接支付現(xiàn)金3160350元，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。依照《中華人民共和國(guó)刑法》及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》之相關(guān)規(guī)定，遂依法作出上述判決。
法官說法:使用POS機(jī)結(jié)算，必須建立在真實(shí)交易的基礎(chǔ)上，使用POS機(jī)套取銀行資金的，違反了POS機(jī)使用管理規(guī)定，危害了銀行資金的安全。因此，通過POS機(jī)幫客戶套現(xiàn)的行為不再是一般的違規(guī)行為，而是一種涉嫌犯罪的行為。本案中被告人劉某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，以虛構(gòu)交易的方式幫人套現(xiàn)，其行為已經(jīng)觸犯了法律，最終以非法經(jīng)營(yíng)罪被判刑。
辦理pos機(jī)不退押金達(dá)到1萬(wàn)多判多少年
POS機(jī)在辦理時(shí)都是需要以商戶或者公司的名義簽訂的協(xié)議作為憑證的，要是運(yùn)營(yíng)商不協(xié)議的要求退還押金的話，商戶可以通過法律途徑來chù理。萬(wàn)一yùn營(yíng)商沒有資質(zhì)發(fā)行POS機(jī)就更好辦了，還能夠向銀監(jiān)會(huì)、銀聯(lián)舉報(bào)的，不過這類屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，判刑很少的，除fēi金額巨大。
需要注意的是：在辦理POS機(jī)的時(shí)候，你提交的資料是真shí有效的，沒有弄xū作假的行為，要不然就yǒu點(diǎn)麻煩
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