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杭州秒到pos機(jī)
自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開展以來
在公安部第一督導(dǎo)組的實(shí)地督導(dǎo)下
杭州公安緊盯突出違法犯罪
對(duì)各類違法犯罪行為持續(xù)開展凌厲攻勢(shì)
凈化社會(huì)治安環(huán)境
切實(shí)保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全
近日，杭州濱江警方
摧毀一個(gè)為電詐分子“洗錢”的犯罪團(tuán)伙
今年8月份
濱江警方在辦理一起電信詐騙案件中
一條銀行取現(xiàn)記錄引起了辦案民警的注意
經(jīng)大量外圍工作
發(fā)現(xiàn)一個(gè)藏匿于外省的“洗錢”團(tuán)伙
通過縝密偵查
辦案民警逐步摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)
這伙嫌疑人利用銀行卡
為電信詐騙等非法資金分流“洗白”
即幫境外犯罪分子將非法所得變成合法收入
9月上旬
濱江警方組織警力
對(duì)該“洗錢”團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)
共抓獲犯罪嫌疑人8名
現(xiàn)場(chǎng)查扣贓款2萬(wàn)余元
用于“洗錢”犯罪的銀行卡20余張
該團(tuán)伙層級(jí)分明
一共8人
通過在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)、存款等手段
專門幫助境外違法犯罪分子洗錢
俗稱“車隊(duì)”
他們的“車隊(duì)”有明確分工
與上線聯(lián)系的、取現(xiàn)存款的
與持卡人聯(lián)系的、開車接送的
衛(wèi)某某就是這個(gè)與上線聯(lián)系的“車隊(duì)”隊(duì)長(zhǎng)
據(jù)他交代
位于境外的犯罪分子利用聊天軟件給他發(fā)指令
讓他用銀行卡將“上家”打過來的錢取現(xiàn)
并按照指令通過柜面存款
ATM無卡存款、社交軟件轉(zhuǎn)賬等方式
把錢匯轉(zhuǎn)到指定的賬戶上
衛(wèi)某某說
“我知道肯定是違法犯罪的
正常的錢哪里需要先取出來
再換一張卡存進(jìn)去這么麻煩
但是返利很高，經(jīng)不住誘惑就去做了”
王某、閆某、趙某等5人是衛(wèi)某某的同伙
負(fù)責(zé)招募“卡農(nóng)”、雇傭司機(jī)、盯梢等犯罪環(huán)節(jié)
王某說
“我因?yàn)橘€博欠了很多
想著有錢賺就去做了
我現(xiàn)在很后悔做了違法犯罪的事情”
李某和任某則是專職司機(jī)
為了方便管理和實(shí)施犯罪行為
衛(wèi)某某等8人均吃住在一起
費(fèi)用均由衛(wèi)某某進(jìn)行支付
目前
8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施
案件仍在進(jìn)一步深挖辦理中
警方提醒：用自己銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金是違法犯罪行為，提醒廣大市民，切勿出售個(gè)人銀行賬戶信息、銀行卡、手機(jī)卡牟利，一旦被不法分子用于違法犯罪，將成為“犯罪”幫兇，會(huì)被依法追究法律責(zé)任。
來源| 濱江公安
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