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圖為蘭州警方抓獲“民族資產(chǎn)解凍”犯罪團(tuán)伙。蘭州警方供圖
中新網(wǎng)蘭州4月29日電 (高康迪)蘭州市公安局29日披露，近日，蘭州公安遠(yuǎn)赴廣西壯族自治區(qū)，成功打掉一“民族資產(chǎn)解凍類”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額300余萬元。
2020年初，蘭州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)接甘肅省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)移交線索：近期有一涉及“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團(tuán)伙，以“為疫區(qū)捐款”為名進(jìn)行網(wǎng)上募捐，實(shí)施詐騙。
接此線索后，辦案民警以資金流為突破點(diǎn)和偵查方向，經(jīng)初步研判，拓展偵查，發(fā)現(xiàn)該案下線代理人共建立包括“為疫區(qū)捐款”群在內(nèi)的各類微信群共500余個(gè)，群內(nèi)成員多達(dá)12萬人，涉案金額高達(dá)300余萬元。該團(tuán)伙不但涉及詐騙犯罪，而且人員眾多，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。
蘭州市公安局立即成立專案組，對(duì)涉案資金流、通訊流、網(wǎng)絡(luò)流開展深度研判。經(jīng)深入工作，專案組發(fā)現(xiàn)，該案資金流經(jīng)過九級(jí)流轉(zhuǎn)后，均在廣西百色地區(qū)取現(xiàn)。針對(duì)民族資產(chǎn)解凍類案件實(shí)施詐騙人員及幕后組織者一般多為廣西百色籍人員，該地區(qū)也系公安部重點(diǎn)打擊區(qū)域，專案組認(rèn)為偵查方向正確，即統(tǒng)一派員遠(yuǎn)赴廣西全方位開展落地偵查工作，法制部門同步介入，提供法律支持。
經(jīng)過一個(gè)月的梳理分析，專案組查明該“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案件背后，隱藏著一套金字塔式的傳銷管理模式。該團(tuán)伙中，處在金字塔頂端的叫“割豬人”，他們偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件。
“割豬人”下線的聯(lián)絡(luò)人員稱為“一級(jí)豬頭”，負(fù)責(zé)吸收轉(zhuǎn)劃資金。“一級(jí)豬頭”又發(fā)展擴(kuò)散多個(gè)“二級(jí)豬頭”，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”等名義，借助微信群、QQ群大肆發(fā)展會(huì)員，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、資產(chǎn)解凍等“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”?！岸?jí)豬頭”通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單，并將騙取的資金上交給“一級(jí)豬頭”，“一級(jí)豬頭”再轉(zhuǎn)至上線指定的銀行賬戶?！案钬i人”在收到轉(zhuǎn)賬后，通過洗錢團(tuán)隊(duì)，最后將現(xiàn)金送到自己手里。
在深度研判后，一個(gè)以廣西百色籍男子勞某強(qiáng)、楊某望、勞某飛為核心，為民族資產(chǎn)解凍詐騙提供洗錢取款的團(tuán)伙逐漸浮出水面。專案組決定以此為突破口，循線追蹤，開展打擊工作。
4月19日，蘭州市公安局統(tǒng)一調(diào)配20余名精干警力赴廣西開展抓捕工作。4月23日，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)支持下，專案組兵分6路，在廣西百色市凌云縣開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲參與民族資產(chǎn)解凍詐騙、涉嫌洗錢犯罪的團(tuán)伙成員勞某強(qiáng)等6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查扣作案車輛4臺(tái)，繳獲作案銀行卡60余張、POS機(jī)4部、作案手機(jī)10余部，總涉案金額達(dá)300余萬元。
經(jīng)審訊，6名犯罪嫌疑人對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，目前，已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，對(duì)其余嫌疑人的抓捕工作正在進(jìn)一步開展。(完)
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