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1、江蘇pos機推廣

江蘇pos機推廣

中新網(wǎng)南京4月22日電 (徐珊珊)22日，中國人民銀行南京分行聯(lián)合江蘇省高級人民法院、江蘇省人民檢察院、江蘇省公安廳通報，2020年，江蘇洗錢犯罪案件中，1起案件涉及利用信用卡購買加密數(shù)字貨幣進行資金轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法。

根據(jù)通報，2020年，江蘇依刑法第191條洗錢罪宣判案件15起，18人被判處7個月到3年6個月有期徒刑(包括緩刑)，依刑法第312條掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判10起，23人被判處3個月到5年有期徒刑(包括緩刑)，洗錢罪宣判數(shù)量超歷年宣判總量的2倍。

從上游犯罪類型分析，15起洗錢犯罪案件中，金融詐騙犯罪較多，共9起，分別是集資詐騙罪6起、信用卡詐騙罪2起、貸款詐騙罪1起。

從洗錢途徑和手法來看，6起集資詐騙犯罪洗錢和2起非法吸收公眾存款犯罪洗錢，較多采用提供資金賬戶進行轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)，通過購買理財產(chǎn)品，買賣房屋、車輛等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。

2起信用卡詐騙犯罪洗錢表現(xiàn)為，將“人頭”信用卡卡號提供給上線，進行轉(zhuǎn)賬至上線控制的賬戶中，或者在信用卡辦理成功后進行冒領(lǐng)，用POS機套取資金至犯罪人銀行卡。其中1起案件中涉及利用信用卡購買加密數(shù)字貨幣進行資金轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法。

中國人民銀行南京分行黨委委員、副行長賈拓表示，洗錢犯罪為上游犯罪提供支持，協(xié)助將上游犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)進行掩飾、隱瞞，不僅危害國家經(jīng)濟健康發(fā)展和金融安全，還妨害金融管理和司法機關(guān)對犯罪活動的查處，助長犯罪、滋生腐敗，敗壞社會風(fēng)氣，產(chǎn)生社會不公。

2020年，人民銀行南京分行與江蘇省公安廳、江蘇省人民檢察院、江蘇省國家安全廳分別簽訂合作協(xié)議。多部門間建立了信息互通、情報共享、案件協(xié)辦、隊伍共建的常態(tài)化合作機制。2020年，人民銀行南京分行共協(xié)助司法機關(guān)開展調(diào)查34次、國際協(xié)查2次，協(xié)助破案72起。

“我們呼吁廣大群眾要充分認識洗錢犯罪對經(jīng)濟社會和個人權(quán)益的嚴重危害，樹立反洗錢的意識，遵守法律法規(guī)和國家外匯管理方面的相關(guān)規(guī)定，不要隨意泄露個人信息和銀行賬戶。”江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長趙健說。(完)

來源：中國新聞網(wǎng)

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